マルサ　って知ってますか？

東京国税局査察部。通称「マルサ」

通常の税務調査は、税金を少なく申告していないかどうかを調査することが目的ですが、マルサは刑事告発することが目的です。なので調査までの下準備は半端ないといわれてます。

事前の内偵調査は４人１組で行い、なんと1事案につき平均９カ月(数カ月～2/3年)かけて入念に調べます。他人名義口座を作って資金を隠していないか、特に愛人を使った所得隠しは金額が大きくなることが多く、愛人名義の口座に資金を隠していないか、愛人名義の不動産はないかをチェックします。

情報源は、タレコミ情報も多いとか。。。

マルサの方々は学歴エリートという訳ではなく、調査能力エリートだそうで、半数は高卒だそうです。

ヒルズ族の会社に調査に入ったさいは、初日の調査で250人が動いたそうです。

訪問先は20か所。銀行、証券会社、友人、会社、愛人、親族、全員同時に抑えたそうです・・。

脱税告発順位　ベスト３

3位　建設業、IT、保険　　業績好調

2位　不動産業

1位　クラブ・バー(水商売)

※銀座のクラブ／現金払いが多い、ホステス架空給与　(数日出入りを見るだけで売上は把握するらしいです)

マルサには、新聞、雑誌を1日中みてる部署があり、芸能人もターゲットになります。